Vid årsstämman i Stingbet Holding AB (publ) fattades följande beslut:
Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att dispositioner beträffande bolagets resultat skall ske enligt den fastställda balansräkningen. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ej lämna någon utdelning för 2009.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Omvaldes gjorde styrelseledamöterna Gustaf Hagman, Niklas Lundell, Pekka Seitola och Torsten Söderberg.
Till styrelsens ordförande omvaldes på det konstituerande styrelsemötet Torsten Söderberg.
Då revisorsval skett vid tidigare tidpunkt skedde inte något revisorsval vid denna årsstämma. Årsstämman beslutade om att arvode till styrelsen skall utgå med 150 000 kronor samt att arvode till revisorerna skall utgå efter löpande räkning.
Bemyndigande till styrelsen att emittera aktier
Årsstämman beslutade att styrelsen för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma bemyndigas fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av sammanlagt högst 10 000 000 aktier eller motsvarande teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av maximalt 10 000 000 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen varigenom bolagets verksamhet ändras från ”Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva spelverksamhet och marknadsföring därav, konsultverksamhet inom data samt bedriva därmed förenlig verksamhet” till ”Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT, management samt genom dotterbolag spel på internet och därmed förenlig verksamhet”.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Gustaf Hagman,VD
0708-80 55 22
Stingbet Holding AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.stingbetholding.com
